深圳市正弦电气公司2016年第三次临时股东大会通知公告 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2016年第三次临时股东大会。 (二)召集人本次股东大会的召集人为公司董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 2016年 9月 5日公司召开第二届董事会第八次会议并作出决议，决定召开 2016年第三次临时股东大会，并发出会议通知。 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。 (四)会议召开日期和时间 开始时间： 2016年 9月 21日上午 9时 30分 结束时间： 2016年 9月 21日上午 12时 (五)会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公告编号：2016-027 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2016年 9月 19日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园 7#厂房 5楼会议室。 二、会议审议事项 1、《关于公司向银行申请综合授信的议案》； 2、《关于公司偶发性关联交易的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式自然人股东持本人身份证；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书； 由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 (二)登记时间: 2016年 9月 20日上午 9:00-11:30，下午 1:30-4:30 (三)登记地点： 公告编号：2016-027 深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园 7#厂房 5楼会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：邹 敏 地 址：深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园 (二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。 五、备查文件目录 《深圳市正弦电气股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》深圳市正弦电气股份有限公司董事会 二 0一六年九月五日